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古井贡酒:董事会决议公告
  作者:admin     发表时间:2022-05-18     浏览次数: 次    

  证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2022-010

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式及电线日在公司总部以现场和视频会议相结合方式举行,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度企业社会责任报告》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》。

  议案采取分项表决的方式,关联董事在审议相关子议案时回避表决,表决结果如下:

  (1)公司与安徽古井集团有限责任公司(以下简称“古井集团”)及其控制公司的关联交易预计。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟于2022年5月27日召开2021年度股东大会。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

  根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。

  具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》。

  根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

  根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

  根据相关监管法律法规要求,公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》进行修订。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司信息披露管理办法》。

  18.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、台湾六合宝典,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司治理的实际需要,拟对《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相应条款进行修订。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  20.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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